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“恒瑞医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 江苏恒瑞医药股份有限公司（６００２７６）于２００５年１月２２日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司２００４年年度报告及其摘要。休闲 居 编 辑 二、通过关于授权董事长融资额度的议案：公司董事会授权董事长签署总金额不超过１．５亿元借款的有关法律文件。 三、提名王同才为公司副总经理。 四、通过关于增加外贸自营进出口权并修改章程的议案。 五、通过关于组建江苏恒瑞医药销售有限公司的议案：该销售公司拟注册资本为人民币１０００万元，公司占９０％的股权，合作方尚未确定。 六、通过《关于对２００４年巡检发现问题的整改报告》。报告内容详见２００５年１月２５日《上海证券报》。 七、通过公司２００４年度利润分配预案：以２００４年末总股本２５５０７．２万股为基数，每１０股派２元（含税）。 八、通过关于核销公司部分财产损失及部分应收帐款坏帐的议案。 九、通过关于机器设备加速折旧的议案。 十、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司２００５年度审计机构的议案。 十一、通过关于预计２００５年度关联交易情况的议案：公司预计２００５年江苏豪森药业股份有限公司可能从公司购买总价值２４０万元人民币的原料药。 董事会决定于２００５年２月２６日上午召开２００４年度股东大会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |