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南京医药股份有限公司公布董监事会决议 南京医药股份有限公司于2006年4月5日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派0.60元（含税）。
三、通过续聘天衡会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005及2006年度日常关联交易的议案。
六、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案：为公司部分控股子公司在2006年1月1日至2007年6月30日期间向有关银行申请不超过人民币45000万元的总授信额度提供连带保证责任担保。
截止2005年12月31日，公司无对外担保（不含对控股子公司担保）；对控股子公司担保余额为23950万元。公司无逾期担保事项。
七、通过关于清理资金占用事项的议案。
八、通过聘用部分高管人员的议案：其中聘用梁玉堂为公司总裁。
九、通过《公司信息化建设工程项目》的议案：该项目总投资人民币9864万元，其中企业自筹资金为2864万元，银行贷款为7000万元。
十、同意《关于公司重大会计差错更正的专项说明》。
十一、同意购买位于南京市雨花区铁心桥工业园土地141.45亩，土地性质为工业用地，总价格为人民币4243.5万元。
十二、通过关于调整公司职工监事的议案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
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