广州药业股份有限公司于2006年3月31日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    

    一、通过公司2005年度利润分配预案：每股派人民币0.07元（A股含税）。

    

    二、通过续聘境内审计机构（广东羊城会计师事务所有限公司）及境外审计机构（罗兵咸永道会计师事务所）的议案。

    

    三、通过2006年公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案：公司拟为下属贸易子公司广州医药有限公司、广州市药材公司及广州市进出口公司等提供2006年年度银行借款担保额度，其拟向银行申请的综合授信额度分别为人民币80000万元、10000万元及6000万元。

    

    四、通过授权董事长签署有限度银行借款担保的议案。

    

    以上有关事项尚需提交2005年年度股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

    

（据“上海证券交易所”；医药网整理）