天津天士力制药股份有限公司于2005年9月9日以现场交流与电话交流相结合的方式召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、选举闫希军为公司第三届董事会董事长。

 

    二、聘任李文担任公司总经理职务。

 

    三、聘任刘俊峰担任公司董事会秘书职务。

 

    四、聘任赵颖担任公司证券事务代表职务。

 

    五、通过关于向工商银行河北支行、建设银行北辰支行申请项目贷款的议案：公司分别为天士力现代中药信息交流展示中心项目及天士力现代中药产业化-天士力培训中心项目向工商银行河北支行申请两笔项目贷款，贷款金额分别为3200万元及2200万元；为天士力片剂胶囊剂现代中药产品产业化项目向建设银行北辰支行申请项目贷款，贷款金额为2000万元。上述贷款金额总计7400万元，借款期限均为三年。

 

    六、通过关于授权董事长处理银行借款相关事宜的议案：授权范围为每笔金额人民币五千万元以下（含五千万元）。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）