浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年8月22日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过关于调整康恩贝（兰溪）现代植物药产业园二期工程部分建设内容的方案：调整后的二期工程建设投资8456.3万元（含建设期利息）。资金来源为：使用募集资金8319万元；其余资金2895.19万元由公司自筹和向银行贷款解决。

 

    二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。

 

    三、通过关于受让康恩贝集团保健品公司股权的议案。

 

    四、通过修改后的《公司股权激励计划（草案）》的议案：股票期权所涉及的标的股票总数为670万股，占本激励计划签署时公司总股本13720万股的4.88%。

 

    董事会决定于2006年9月8日上午召开2006第一次临时股东大会，会议采用现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议以上有关及其它相关事项。

 

    本次独立董事征集方案：征集对象为截止2006年9月1日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东；征集时间自2006年9月2日至7日的每日9：00至17：00；本次征集投票委托为征集人无偿自愿征集，并将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）