金花企业（集团）股份有限公司于2006年4月14日召开四届十八董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、同意关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案：董事会决定于2006年5月12日14：30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月12日9：30-11：30、13：00-15：00，审议关于金花投资有限公司以资产抵偿占用公司资金的议案等事项。

 

    二、同意关于召开公司2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的议案：董事会决定于2006年5月17日14：30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。

 

    三、同意公司董事会征集2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托的议案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月8日-16日正常工作日8：30-12：00、13：30-17：30及5月17日8：30-14：00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

 

    四、决定公司控股子公司陕西新世界医药有限公司（公司出资849.6万元，占注册资本的70.12%）歇业清理，根据清理情况对该公司进行清算或转让。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）